Lista de Verificación para la Apertura de Fideicomiso
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA APERTURA DE FIDEICOMISO
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--- CONFIGURACIÓN INICIAL Y DATOS DEL CLIENTE ---
[ ] Agente de Custodia (Agente de Custodia 1, Agente de Custodia 2, Oficial de Fideicomiso 3)
[ ] Nombre del Cliente (Comprador)
[ ] Nombre del cliente (vendedor)
[ ] Información de Contacto del Cliente (Comprador - Teléfono, Correo Electrónico, Dirección)
[ ] Información de contacto del cliente (Vendedor - Teléfono, Correo electrónico, Dirección)
[ ] Preferencias de comunicación (Comprador)
(Correo electrónico, Teléfono, Please provide the English text you want me to translate. I'm ready when you are.)
[ ] Preferencias de comunicación (Vendedor) (Correo electrónico, Teléfono, Please provide the English text you want me to translate. I'm ready when you are.)
[ ] Fecha Cliente Instrucciones Recibidas
--- INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD Y DESCRIPCIÓN LEGAL ---
[ ] Dirección de la propiedad
[ ] Número(s) de parcela(s)
[ ] Descripción Legal (Completa)
[ ] Tamaño del Terreno (Hectáreas/Metros Cuadrados)
[ ] Estudio de la propiedad (si está disponible)
[ ] Tipo de propiedad (Vivienda unifamiliar, Condominio, Casa adosada, Tierra, Multifamiliar, Comercial)
[ ] Número de Parcela del Avalúo
--- PARTES Y DATOS DE CONTACTO ---
[ ] Nombre completo del comprador
[ ] Número de teléfono del comprador
[ ] Dirección de correo electrónico del comprador
[ ] Nombre completo del vendedor
[ ] Número de teléfono del vendedor
[ ] Dirección de correo electrónico del vendedor
[ ] Nombre completo del agente inmobiliario encargado
[ ] Número de teléfono del agente inmobiliario.
[ ] Dirección de correo electrónico del agente listador
[ ] Nombre completo del agente comprador
[ ] Número de teléfono del agente de compra.
[ ] Dirección de correo electrónico del agente comprador
--- REVISIÓN DEL CONTRATO DE COMPRA ---
[ ] Revisión del Contrato de Compra - Comentarios Generales y Resumen
[ ] Fecha de Vigencia del Contrato de Compra
[ ] Fecha límite (según el Contrato de Compraventa)
[ ] Precio de compra (según el contrato de compraventa)
[ ] Tipos de contingencias (Seleccione todas las que correspondan) (Financiamiento, Valoración, Inspección
, Venta de la propiedad del comprador, Otro (Especificar))
[ ] Resumen de los detalles de la contingencia por inspección (si aplica)
[ ] Resumen de los detalles de la contingencia de tasación (si aplica)
[ ] ¿Se especificó el monto del depósito de garantía? (Sí., No)
[ ] Instrucciones especiales/Aclaraciones/Adiciones (Resumen)
--- INFORMACIÓN SOBRE FINANCIAMIENTO Y PRÉSTAMOS ---
[ ] Monto del préstamo
[ ] Nombre del prestamista
[ ] Nombre del Agente de Préstamos
[ ] Tipo de préstamo (p. ej., convencional, FHA, VA) (convencional, FHA, VA, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Gigante)
[ ] Fecha estimada de cierre (según Compromiso de Crédito)
[ ] Tasa de interés (por Compromiso de Préstamo)
[ ] Detalles/Condiciones del Compromiso de Préstamo (si aplica)
[ ] Estimación del Préstamo (EP)
[ ] Tipo de financiación (Cables, Verificar.)
--- TÍTULO Y SEGURO ---
[ ] Selección de la compañía de títulos (Empresa A, Compañía B, Compañía C, Otro - Especificar)
[ ] Instrucciones para el Encargo de la Compañía de Títulos / Solicitudes Especiales
[ ] Tipo de Seguro de Título (Estándar, Ampliado, etc.) (Estándar, Ampliado, Personalizar - Especificar)
[ ] Prima estimada de seguro de título (si se conoce)
[ ] Fecha Título Buscar Ordenado
[ ] ¿Se requiere certificación de inundaciones? (Sí, No)
[ ] Copia del informe preliminar de título (si está disponible)
[ ] ¿Se requieren avales? (Sí., No.)
--- DEPÓSITOS INICIALES Y FONDOS ---
[ ] Monto del depósito inicial
[ ] Fuente del depósito inicial (p. ej., Nombre del banco)
[ ] Número de cuenta de depósito
[ ] Fecha de depósito
[ ] Número de confirmación (si aplica)
[ ] Monto del depósito de garantía
[ ] Método de depósito de arras (p. ej., transferencia bancaria, cheque)
[ ] Copia del comprobante de depósito (si está disponible)
--- TARIFAS Y DIVULGACIONES DE FIDEICOMISO ---
[ ] Desglose de la comisión por depósito en garantía
[ ] Importe de la comisión de depósito en garantía
[ ] Depósito de Garantía o de Fianza
[ ] Método de Pago para el Depósito Inicial (Verificar.
, Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito (con cargo por comisión)
)
[ ] Copia del comprobante de depósito inicial (si aplica)
[ ] Divulgación de Posibles Conflictos de Interés (si los hubiera)
(Sin Conflictos
, Existen Conflictos – Documentados y Revelados)
[ ] Resumen de las divulgaciones clave proporcionadas a las partes
[ ] Divulgación de fechas proporcionada a todas las partes.
--- END OF TEMPLATE ---
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| Label | Value | Notes |
|---|---|---|
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | ||
| Configuración inicial y datos del cliente (STEP) | ||
| Agente de Custodia (SELECTION options: Agente de Custodia 1, Agente de Custodia 2, Oficial de Fideicomiso 3) | ||
| Nombre del Cliente (Comprador) (TEXT) | ||
| Nombre del cliente (vendedor) (TEXT) | ||
| Información de Contacto del Cliente (Comprador - Teléfono, Correo Electrónico, Dirección) (TEXT) | ||
| Información de contacto del cliente (Vendedor - Teléfono, Correo electrónico, Dirección) (TEXT) | ||
| Preferencias de comunicación (Comprador) (SELECTION options: Correo electrónico, Teléfono, Please provide the English text you want me to translate. I'm ready when you are.) | ||
| Preferencias de comunicación (Vendedor) (SELECTION options: Correo electrónico, Teléfono, Please provide the English text you want me to translate. I'm ready when you are.) | ||
| Fecha Cliente Instrucciones Recibidas (DATE) | ||
| Información de la propiedad y descripción legal (STEP) | ||
| Dirección de la propiedad (TEXT) | ||
| Número(s) de parcela(s) (TEXT) | ||
| Descripción Legal (Completa) (TEXT) | ||
| Tamaño del Terreno (Hectáreas/Metros Cuadrados) (NUMBER) | ||
| Estudio de la propiedad (si está disponible) (UPLOAD) | ||
| Tipo de propiedad (SELECTION options: Vivienda unifamiliar, Condominio, Casa adosada, Tierra, Multifamiliar, Comercial) | ||
| Número de Parcela del Avalúo (TEXT) | ||
| Partes y Datos de Contacto (STEP) | ||
| Nombre completo del comprador (TEXT) | ||
| Número de teléfono del comprador (TEXT) | ||
| Dirección de correo electrónico del comprador (TEXT) | ||
| Nombre completo del vendedor (TEXT) | ||
| Número de teléfono del vendedor (TEXT) | ||
| Dirección de correo electrónico del vendedor (TEXT) | ||
| Nombre completo del agente inmobiliario encargado (TEXT) | ||
| Número de teléfono del agente inmobiliario. (TEXT) | ||
| Dirección de correo electrónico del agente listador (TEXT) | ||
| Nombre completo del agente comprador (TEXT) | ||
| Número de teléfono del agente de compra. (TEXT) | ||
| Dirección de correo electrónico del agente comprador (TEXT) | ||
| Revisión del Contrato de Compra (STEP) | ||
| Revisión del Contrato de Compra - Comentarios Generales y Resumen (TEXT) | ||
| Fecha de Vigencia del Contrato de Compra (DATE) | ||
| Fecha límite (según el Contrato de Compraventa) (DATE) | ||
| Precio de compra (según el contrato de compraventa) (NUMBER) | ||
| Tipos de contingencias (Seleccione todas las que correspondan) (SELECTION options: Financiamiento, Valoración, Inspección , Venta de la propiedad del comprador, Otro (Especificar)) | ||
| Resumen de los detalles de la contingencia por inspección (si aplica) (TEXT) | ||
| Resumen de los detalles de la contingencia de tasación (si aplica) (TEXT) | ||
| ¿Se especificó el monto del depósito de garantía? (SELECTION options: Sí., No) | ||
| Instrucciones especiales/Aclaraciones/Adiciones (Resumen) (TEXT) | ||
| Información sobre Financiamiento y Préstamos (STEP) | ||
| Monto del préstamo (NUMBER) | ||
| Nombre del prestamista (TEXT) | ||
| Nombre del Agente de Préstamos (TEXT) | ||
| Tipo de préstamo (p. ej., convencional, FHA, VA) (SELECTION options: convencional, FHA, VA, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Gigante) | ||
| Fecha estimada de cierre (según Compromiso de Crédito) (DATE) | ||
| Tasa de interés (por Compromiso de Préstamo) (NUMBER) | ||
| Detalles/Condiciones del Compromiso de Préstamo (si aplica) (TEXT) | ||
| Estimación del Préstamo (EP) (UPLOAD) | ||
| Tipo de financiación (SELECTION options: Cables, Verificar.) | ||
| Título y Seguro (STEP) | ||
| Selección de la compañía de títulos (SELECTION options: Empresa A, Compañía B, Compañía C, Otro - Especificar) | ||
| Instrucciones para el Encargo de la Compañía de Títulos / Solicitudes Especiales (TEXT) | ||
| Tipo de Seguro de Título (Estándar, Ampliado, etc.) (SELECTION options: Estándar, Ampliado, Personalizar - Especificar) | ||
| Prima estimada de seguro de título (si se conoce) (NUMBER) | ||
| Fecha Título Buscar Ordenado (DATE) | ||
| ¿Se requiere certificación de inundaciones? (SELECTION options: Sí, No) | ||
| Copia del informe preliminar de título (si está disponible) (UPLOAD) | ||
| ¿Se requieren avales? (SELECTION options: Sí., No.) | ||
| Depósitos iniciales y fondos (STEP) | ||
| Monto del depósito inicial (NUMBER) | ||
| Fuente del depósito inicial (p. ej., Nombre del banco) (TEXT) | ||
| Número de cuenta de depósito (TEXT) | ||
| Fecha de depósito (DATE) | ||
| Número de confirmación (si aplica) (TEXT) | ||
| Monto del depósito de garantía (NUMBER) | ||
| Método de depósito de arras (p. ej., transferencia bancaria, cheque) (TEXT) | ||
| Copia del comprobante de depósito (si está disponible) (UPLOAD) | ||
| Tarifas y divulgaciones de fideicomiso (STEP) | ||
| Desglose de la comisión por depósito en garantía (TEXT) | ||
| Importe de la comisión de depósito en garantía (NUMBER) | ||
| Depósito de Garantía o de Fianza (NUMBER) | ||
| Método de Pago para el Depósito Inicial (SELECTION options: Verificar. , Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito (con cargo por comisión) ) | ||
| Copia del comprobante de depósito inicial (si aplica) (UPLOAD) | ||
| Divulgación de Posibles Conflictos de Interés (si los hubiera) (SELECTION options: Sin Conflictos , Existen Conflictos – Documentados y Revelados) | ||
| Resumen de las divulgaciones clave proporcionadas a las partes (TEXT) | ||
| Divulgación de fechas proporcionada a todas las partes. (DATE) |
| Label | Value | Notes |
|---|---|---|
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | ||
| Configuración inicial y datos del cliente (STEP) | ||
| Agente de Custodia (SELECTION options: Agente de Custodia 1, Agente de Custodia 2, Oficial de Fideicomiso 3) | ||
| Nombre del Cliente (Comprador) (TEXT) | ||
| Nombre del cliente (vendedor) (TEXT) | ||
| Información de Contacto del Cliente (Comprador - Teléfono, Correo Electrónico, Dirección) (TEXT) | ||
| Información de contacto del cliente (Vendedor - Teléfono, Correo electrónico, Dirección) (TEXT) | ||
| Preferencias de comunicación (Comprador) (SELECTION options: Correo electrónico, Teléfono, Please provide the English text you want me to translate. I'm ready when you are.) | ||
| Preferencias de comunicación (Vendedor) (SELECTION options: Correo electrónico, Teléfono, Please provide the English text you want me to translate. I'm ready when you are.) | ||
| Fecha Cliente Instrucciones Recibidas (DATE) | ||
| Información de la propiedad y descripción legal (STEP) | ||
| Dirección de la propiedad (TEXT) | ||
| Número(s) de parcela(s) (TEXT) | ||
| Descripción Legal (Completa) (TEXT) | ||
| Tamaño del Terreno (Hectáreas/Metros Cuadrados) (NUMBER) | ||
| Estudio de la propiedad (si está disponible) (UPLOAD) | ||
| Tipo de propiedad (SELECTION options: Vivienda unifamiliar, Condominio, Casa adosada, Tierra, Multifamiliar, Comercial) | ||
| Número de Parcela del Avalúo (TEXT) | ||
| Partes y Datos de Contacto (STEP) | ||
| Nombre completo del comprador (TEXT) | ||
| Número de teléfono del comprador (TEXT) | ||
| Dirección de correo electrónico del comprador (TEXT) | ||
| Nombre completo del vendedor (TEXT) | ||
| Número de teléfono del vendedor (TEXT) | ||
| Dirección de correo electrónico del vendedor (TEXT) | ||
| Nombre completo del agente inmobiliario encargado (TEXT) | ||
| Número de teléfono del agente inmobiliario. (TEXT) | ||
| Dirección de correo electrónico del agente listador (TEXT) | ||
| Nombre completo del agente comprador (TEXT) | ||
| Número de teléfono del agente de compra. (TEXT) | ||
| Dirección de correo electrónico del agente comprador (TEXT) | ||
| Revisión del Contrato de Compra (STEP) | ||
| Revisión del Contrato de Compra - Comentarios Generales y Resumen (TEXT) | ||
| Fecha de Vigencia del Contrato de Compra (DATE) | ||
| Fecha límite (según el Contrato de Compraventa) (DATE) | ||
| Precio de compra (según el contrato de compraventa) (NUMBER) | ||
| Tipos de contingencias (Seleccione todas las que correspondan) (SELECTION options: Financiamiento, Valoración, Inspección , Venta de la propiedad del comprador, Otro (Especificar)) | ||
| Resumen de los detalles de la contingencia por inspección (si aplica) (TEXT) | ||
| Resumen de los detalles de la contingencia de tasación (si aplica) (TEXT) | ||
| ¿Se especificó el monto del depósito de garantía? (SELECTION options: Sí., No) | ||
| Instrucciones especiales/Aclaraciones/Adiciones (Resumen) (TEXT) | ||
| Información sobre Financiamiento y Préstamos (STEP) | ||
| Monto del préstamo (NUMBER) | ||
| Nombre del prestamista (TEXT) | ||
| Nombre del Agente de Préstamos (TEXT) | ||
| Tipo de préstamo (p. ej., convencional, FHA, VA) (SELECTION options: convencional, FHA, VA, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Gigante) | ||
| Fecha estimada de cierre (según Compromiso de Crédito) (DATE) | ||
| Tasa de interés (por Compromiso de Préstamo) (NUMBER) | ||
| Detalles/Condiciones del Compromiso de Préstamo (si aplica) (TEXT) | ||
| Estimación del Préstamo (EP) (UPLOAD) | ||
| Tipo de financiación (SELECTION options: Cables, Verificar.) | ||
| Título y Seguro (STEP) | ||
| Selección de la compañía de títulos (SELECTION options: Empresa A, Compañía B, Compañía C, Otro - Especificar) | ||
| Instrucciones para el Encargo de la Compañía de Títulos / Solicitudes Especiales (TEXT) | ||
| Tipo de Seguro de Título (Estándar, Ampliado, etc.) (SELECTION options: Estándar, Ampliado, Personalizar - Especificar) | ||
| Prima estimada de seguro de título (si se conoce) (NUMBER) | ||
| Fecha Título Buscar Ordenado (DATE) | ||
| ¿Se requiere certificación de inundaciones? (SELECTION options: Sí, No) | ||
| Copia del informe preliminar de título (si está disponible) (UPLOAD) | ||
| ¿Se requieren avales? (SELECTION options: Sí., No.) | ||
| Depósitos iniciales y fondos (STEP) | ||
| Monto del depósito inicial (NUMBER) | ||
| Fuente del depósito inicial (p. ej., Nombre del banco) (TEXT) | ||
| Número de cuenta de depósito (TEXT) | ||
| Fecha de depósito (DATE) | ||
| Número de confirmación (si aplica) (TEXT) | ||
| Monto del depósito de garantía (NUMBER) | ||
| Método de depósito de arras (p. ej., transferencia bancaria, cheque) (TEXT) | ||
| Copia del comprobante de depósito (si está disponible) (UPLOAD) | ||
| Tarifas y divulgaciones de fideicomiso (STEP) | ||
| Desglose de la comisión por depósito en garantía (TEXT) | ||
| Importe de la comisión de depósito en garantía (NUMBER) | ||
| Depósito de Garantía o de Fianza (NUMBER) | ||
| Método de Pago para el Depósito Inicial (SELECTION options: Verificar. , Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito (con cargo por comisión) ) | ||
| Copia del comprobante de depósito inicial (si aplica) (UPLOAD) | ||
| Divulgación de Posibles Conflictos de Interés (si los hubiera) (SELECTION options: Sin Conflictos , Existen Conflictos – Documentados y Revelados) | ||
| Resumen de las divulgaciones clave proporcionadas a las partes (TEXT) | ||
| Divulgación de fechas proporcionada a todas las partes. (DATE) | ||