Lista de verificación para el intercambio del 1031 Checklist
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Consulta y Planificación Inicial
Actividades a completar antes de vender la propiedad abandonada y antes de adquirir la propiedad de reemplazo. Se centra en la planificación legal y fiscal.
Fecha de la primera consulta
Nombre del cliente
Objetivos e Inversiones del Cliente (Relacionados con la Sección 1031)
Tipo de Propiedad Existente (Abandonada)
Valor estimado de la propiedad abandonada
Discusión sobre tipos de propiedades de reemplazo potenciales.
Comprensión de la Tolerancia al Riesgo del Cliente
Resumen de la Discusión y Próximos Pasos
Bienes Abandonados (Venta)
Pasos para asegurar una transacción válida al vender la propiedad de inversión existente.
Fecha de Acuerdo de Entrega de la Propiedad
Resumen de Discusiones/Acuerdos con el Agente de la Propiedad (Respecto a la Permuta 1031)
Fecha de Aceptación del Contrato de Compra
Descripción de cualquier Contingencia en el Contrato de Compraventa (p. ej., inspección, financiación)
Fecha de recepción de la Divulgación Final
Precio de Venta de Propiedad Abandonada
Gastos de cierre asociados a la venta (incluida la comisión del agente)
Notas sobre cualquier circunstancia inusual durante el proceso de venta.
Asociación de Intermediarios Cualificados
Seleccionar y trabajar con un Intermediario cualificado es crucial para un intercambio exitoso.
Seleccionar Método QI
Antecedentes y Experiencia en Inteligencia Artificial
Revisión del Acuerdo QI
Método de pago a QI
Acuerdo de Participación en QI
Protocolo de Comunicación con QI
Identificación de la propiedad de reemplazo
Pasos relacionados con la búsqueda e identificación de posibles propiedades sustitutas dentro de los plazos requeridos.
Plazo de 30 días para identificación
Plazo de 180 días para cambio
Descripción de las Propiedades Identificadas (Enumerar todos los posibles reemplazos)
Valor estimado de cada propiedad identificada.
Relación con la Propiedad Abandonada (Contigua, de Similares Características)
Tipos de Propiedades Consideradas (Marque todas las que correspondan)
Dirección de la propiedad identificada inicialmente
Dirección de la segunda propiedad identificada (si aplica)
Adquisición de propiedad de reemplazo
Acciones necesarias al adquirir la propiedad de reemplazo, garantizando el cumplimiento de las normas de intercambio.
Fecha de firma del contrato de compra
Resumen del Contrato de Compra de Propiedad de Reemplazo
Precio de compra del inmueble de reemplazo
Monto del préstamo (si aplica)
Agente de Cierre/Compañía de Títulos
Fecha de cierre prevista
¿Existen contingencias en el contrato de compra?
Copia del Contrato de Compra
Cierre e Informes
Pasos finales que involucran el cierre de ambas propiedades y la recepción de la documentación necesaria.
Fecha de cierre de propiedad abandonada
Fecha de cierre de la propiedad sustituta
Precio de Venta Bruto del Inmueble Cedido
Precio de Venta Bruto de la Propiedad de Reemplazo
Costos de cierre (propiedad abandonada)
Costos de cierre (propiedad de reemplazo)
Resumen de documentos de cierre recibidos (p. ej., escritura, estado de liquidación)
Cargar Estados de Liquidación (Ambas Propiedades)
¿Confirmación de agente de cierre recibida?
Cumplimiento de la Tienda de Servicios
Actividades para garantizar el cumplimiento continuo de las regulaciones del intercambio 1031 después del cierre.
Fecha de recepción del informe final de intercambio de QI
Resumen del Informe Final de QI y cualquier Discrepancia
¿Existió alguna ganancia diferida?
Monto de Ganancia Diferida (si aplica)
Notas sobre el Tratamiento de la Ganancia Diferida (si aplica)
Confirmación de Uso Completo de los Fondos
Notas sobre los fondos no utilizados y su disposición (si procede).
Fecha de Revisión de los Registros
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