Lista de Verificación para la Apertura de Fideicomiso Checklist
¡Asegure un cierre inmobiliario sin problemas! Descargue nuestro listado gratuito de Apertura de Custodia – su guía para dominar los pasos iniciales, evitar errores costosos y mantener las transacciones en curso. Perfecto para agentes, compradores, vendedores y equipos de custodia.
Configuración inicial y datos del cliente
Recopilar los datos esenciales del cliente y establecer los aspectos fundamentales del depósito en garantía.
Agente de Custodia
Nombre del Cliente (Comprador)
Nombre del cliente (vendedor)
Información de Contacto del Cliente (Comprador - Teléfono, Correo Electrónico, Dirección)
Información de contacto del cliente (Vendedor - Teléfono, Correo electrónico, Dirección)
Preferencias de comunicación (Comprador)
Preferencias de comunicación (Vendedor)
Fecha Cliente Instrucciones Recibidas
Información de la propiedad y descripción legal
Verifique los detalles de la propiedad que se transfiere, incluyendo las descripciones legales y la confirmación de la dirección.
Dirección de la propiedad
Número(s) de parcela(s)
Descripción Legal (Completa)
Tamaño del Terreno (Hectáreas/Metros Cuadrados)
Estudio de la propiedad (si está disponible)
Tipo de propiedad
Número de Parcela del Avalúo
Partes y Datos de Contacto
Confirmar las identidades y la información de contacto de todas las partes involucradas: comprador, vendedor, agentes de bienes raíces, prestamistas, compañía de títulos, etc.
Nombre completo del comprador
Número de teléfono del comprador
Dirección de correo electrónico del comprador
Nombre completo del vendedor
Número de teléfono del vendedor
Dirección de correo electrónico del vendedor
Nombre completo del agente inmobiliario encargado
Número de teléfono del agente inmobiliario.
Dirección de correo electrónico del agente listador
Nombre completo del agente comprador
Número de teléfono del agente de compra.
Dirección de correo electrónico del agente comprador
Revisión del Contrato de Compra
Revise cuidadosamente el Contrato de Compra para verificar las fechas clave, las condiciones suspensivas y las instrucciones especiales.
Revisión del Contrato de Compra - Comentarios Generales y Resumen
Fecha de Vigencia del Contrato de Compra
Fecha límite (según el Contrato de Compraventa)
Precio de compra (según el contrato de compraventa)
Tipos de contingencias (Seleccione todas las que correspondan)
Resumen de los detalles de la contingencia por inspección (si aplica)
Resumen de los detalles de la contingencia de tasación (si aplica)
¿Se especificó el monto del depósito de garantía?
Instrucciones especiales/Aclaraciones/Adiciones (Resumen)
Información sobre Financiamiento y Préstamos
Recopilar y verificar los detalles del préstamo, las fuentes de financiación y los requisitos del prestamista.
Monto del préstamo
Nombre del prestamista
Nombre del Agente de Préstamos
Tipo de préstamo (p. ej., convencional, FHA, VA)
Fecha estimada de cierre (según Compromiso de Crédito)
Tasa de interés (por Compromiso de Préstamo)
Detalles/Condiciones del Compromiso de Préstamo (si aplica)
Estimación del Préstamo (EP)
Tipo de financiación
Título y Seguro
Iniciar la búsqueda de títulos de propiedad y ordenar las pólizas de seguro de título necesarias.
Selección de la compañía de títulos
Instrucciones para el Encargo de la Compañía de Títulos / Solicitudes Especiales
Tipo de Seguro de Título (Estándar, Ampliado, etc.)
Prima estimada de seguro de título (si se conoce)
Fecha Título Buscar Ordenado
¿Se requiere certificación de inundaciones?
Copia del informe preliminar de título (si está disponible)
¿Se requieren avales?
Depósitos iniciales y fondos
Recopilar los depósitos iniciales y establecer procedimientos para la gestión de fondos.
Monto del depósito inicial
Fuente del depósito inicial (p. ej., Nombre del banco)
Número de cuenta de depósito
Fecha de depósito
Número de confirmación (si aplica)
Monto del depósito de garantía
Método de depósito de arras (p. ej., transferencia bancaria, cheque)
Copia del comprobante de depósito (si está disponible)
Tarifas y divulgaciones de fideicomiso
Detallar claramente las tarifas de depósito en garantía y proporcionar las divulgaciones requeridas a todas las partes.
Desglose de la comisión por depósito en garantía
Importe de la comisión de depósito en garantía
Depósito de Garantía o de Fianza
Método de Pago para el Depósito Inicial
Copia del comprobante de depósito inicial (si aplica)
Divulgación de Posibles Conflictos de Interés (si los hubiera)
Resumen de las divulgaciones clave proporcionadas a las partes
Divulgación de fechas proporcionada a todas las partes.
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