| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Съответствие с политиките и документация (STEP) | | |
| Дата на влизане в сила (DATE) | | |
| Срок на валидност на полицата (DATE) | | |
| Номер на полица (NUMBER) | | |
| Тип на формуляр за политика (SELECTION options: Стандартна форма, Персонализиран формуляр, Формуляр за одобрение) | | |
| Обобщение на условията за покритие (TEXT) | | |
| Копие на документ за политика (UPLOAD) | | |
| Статус на съответствие с нормативните изисквания (SELECTION options: Съобразен, Несъобразен, Предстои преглед) | | |
| Подсъдност/Държава (TEXT) | | |
| | | |
| Процес на обработка на искове (STEP) | | |
| Дата на докладване на загуба (DATE) | | |
| Номер на искова молба (NUMBER) | | |
| Тип на искове (SELECTION options: Щети по имоти, Телесни повреди
, Отговорност
, Друг) | | |
| Описание на загуба (TEXT) | | |
| Приблизителна сума на загубите (NUMBER) | | |
| Статус на претенцията
(SELECTION options: Отворено, Разследване
, настанен, Отхвърлен) | | |
| Дата на първото плащане (DATE) | | |
| Подпис на застрахователен оценител
(SIGNATURE) | | |
| | | |
| Практики при застраховане (STEP) | | |
| Съотношение на загубите (последни 3 години) (NUMBER) | | |
| Спазване на насоките за подновяване (SELECTION options: Напълно съвместим, Частично съответстващо, Не е в съответствие.
) | | |
| Дата на последен преглед на насоките за оценяване (DATE) | | |
| Обобщение наскоро идентифицирани рискове при застраховането.
(TEXT) | | |
| Видове рискове, понастоящем обхванати от застраховка (SELECTION options: Имоти, Отговорност, Застраховка при трудови злополуки, Търговски автомобили, Професионална отговорност
) | | |
| Средна застрахователна премия (NUMBER) | | |
| | | |
| Програма за презастраховане (STEP) | | |
| Общо възстановими средства за презастраховане (USD)
(NUMBER) | | |
| Тип презастраховка (напр. пропорционална, надлимитна) (SELECTION options: Пропорционален, Излишен загубeн, Квота Шер, Едностранно парично обезпечение) | | |
| Дата на последното подновяване на договор за презастраховане (DATE) | | |
| Обобщение на основните условия на договора за презастраховане (TEXT) | | |
| Договор/и за презастраховане (UPLOAD) | | |
| Кредитен рейтинг на основен презастраховател (SELECTION options: ААА
, АА, А, БББ, BB, Под инвестиционен клас) | | |
| Процент на презастрахован риск (NUMBER) | | |
| | | |
| Финансова отчетност и контрол (STEP) | | |
| Общ приход от премии (за периода до момента)
(NUMBER) | | |
| Нетна печалба/загуба (годишно натрупано)
(NUMBER) | | |
| Дата на последен финансов преглед (DATE) | | |
| Тип на одиторско мнение (SELECTION options: неподходящ, квалифициран, Неблагоприятен, Отказ от отговорност
) | | |
| Обобщение на съществените счетоводни политики (TEXT) | | |
| Обосноваваща финансова документация (напр. пробна счетоводна ведомость) (UPLOAD) | | |
| Коефициент на адекватност на резервите (NUMBER) | | |
| | | |
| Регулаторно съответствие (STEP) | | |
| Последен изпитен срок (DATE) | | |
| Основен регулаторен орган (SELECTION options: Държавна служба за застраховане, Федерална правителствена агенция, Друг) | | |
| Обобщение на резултатите от последния изпит (TEXT) | | |
| Брой на отворени регулаторни въпроси (NUMBER) | | |
| Приложими разпоредби (Изберете всички, които се отнасят) (SELECTION options: Закони на NAIC (Моделни), GLBA, Законът за преносимостта и отчетността на здравната информация (Закон за HIPAA)
, Регулации, специфични за отделните щати) | | |
| Копие от протокол от изпит (UPLOAD) | | |
| Дата на следващия планиран изпит (DATE) | | |
| | | |
| Сигурност на данните и поверителност (STEP) | | |
| Спазване на рамка за съответствие (напр. GDPR, CCPA)
(SELECTION options: Общ регламент относно защитата на данните
, CCPA, Други (Посочете в дълъг текст)
) | | |
| Посочете 'Друго' Рамка за Съответствие (ако е избрано по-горе) (TEXT) | | |
| Брой на инциденти с изтичане на данни през изминалата година (NUMBER) | | |
| Дата на последната оценка на риска за сигурността на данните (DATE) | | |
| Внедрени методи за криптиране на данни (SELECTION options: Покой.
, В преход, Няма.) | | |
| Контрол на достъпа до данни (SELECTION options: Достъп, базиран на роли, Най-малък достъп, Друго (Посочете)) | | |
| Определете други контроли за достъп до данни (ако е избрано по-горе). (TEXT) | | |
| | | |
| Бизнес непрекъснатост и възстановяване след бедствие (STEP) | | |
| Последна дата на преглед на плана BC/DR
(DATE) | | |
| Обобщение на основните промени от последния преглед (TEXT) | | |
| Честота на тестване на план BC/DR (SELECTION options: годишно, Двугодишно, Тримесечно, При необходимост) | | |
| Дата на последен BC/DR тест (DATE) | | |
| Обобщение на резултати от тестове и констатации (TEXT) | | |
| Критични системи са тествани. (SELECTION options: Основна застрахователна система
, Система за обработка на искове, Управление на взаимоотношенията с клиенти (УВК)
, Финансови системи, Сървъри за електронна поща
, Системи за архивиране и възстановяване на данни) | | |
| Време за възстановяване (RTO) – Часове (NUMBER) | | |
| Точка на възстановяване (RPO) – Часове (NUMBER) | | |
| Документ за план BC/DR (UPLOAD) | | |
| | | |
| Управление на взаимоотношенията с клиенти (STEP) | | |
| Получени жалби от клиенти (NUMBER) | | |
| Спазване на сроковете за разрешаване на жалби (SELECTION options: В рамките на SLA, Малко извън SLA, Значително извън SLA) | | |
| Обобщение на тенденциите в последните отзиви от клиенти (TEXT) | | |
| Канали за комуникация с клиенти
(SELECTION options: Имейл, Телефон, Чат
, Поща) | | |
| Дата на последното проучване на удовлетвореността на клиентите (DATE) | | |
| Обучение на агенти за най-добри практики в обслужването на клиенти (SELECTION options: Завършен, В процес на изпълнение, Не започнато) | | |
| | | |
| Ефективност на вътрешния контрол (STEP) | | |
| Обща Оценка на Вътрешния Контрол
(SELECTION options: Удовлетворителен, Трябва подобрение.
, Неудовлетворителен) | | |
| Брой на установени недостатъци в контрола (NUMBER) | | |
| Обобщение на основни слабости в контрола (TEXT) | | |
| Отговор на ръководството относно недостатъци при контрол. (SELECTION options: Достатъчен, Има нужда от подобрение.
, Please provide the English text you would like me to translate. I am ready when you are.) | | |
| Дата на последна самооценка/проверка (DATE) | | |
| Подпис на рецензента
(SIGNATURE) | | |