ChecklistGuro Lista de verificação para a abertura de uma conta de depósito em garantia. Checklist
Garanta um processo de conclusão de transações imobiliárias tranquilo! Descarregue a nossa lista de verificação gratuita para a abertura de uma conta de depósito, o seu guia para dominar os passos iniciais, evitar erros dispendiosos e manter as transações dentro do cronograma. Ideal para agentes, compradores, vendedores e equipas de gestão de contas de depósito.
Este modelo foi instalado 1 vezes.
Configuração Inicial e Informações do Cliente
Reúna os dados essenciais do cliente e estabeleça os aspetos fundamentais do contrato de depósito em garantia.
Responsável pelo Serviço de Depósito em Garantia
Nome do cliente (comprador)
Nome do cliente (vendedor)
Informações de contacto do cliente (comprador – telefone, e-mail, morada)
Informações de contato do cliente (vendedor – telefone, e-mail, endereço)
Preferência de comunicação (comprador)
Preferência de comunicação (vendedor)
Data em que as instruções do cliente foram recebidas.
Informações sobre o imóvel e descrição legal
Confirme os detalhes sobre o imóvel que está sendo transferido, incluindo a descrição legal e a confirmação do endereço.
Endereço do imóvel
Número(s) do lote
Descrição Legal (Completa)
Tamanho do lote (acres/metros quadrados)
Planta do imóvel (se disponível)
Tipo de imóvel
Número de Identificação do Lote (APN)
Informações de contato e dados das partes
Confirme a identidade e os dados de contacto de todas as partes envolvidas: comprador, vendedor, agentes imobiliários, instituições financeiras, empresa de registro de imóveis, etc.
Nome completo do comprador
Número de telefone do comprador
Endereço de e-mail do comprador
Nome completo do vendedor
Número de telefone do vendedor
Endereço de e-mail do vendedor
Nome completo do agente responsável pela venda do imóvel.
Número de telefone do agente responsável pelo anúncio
Endereço de e-mail do agente responsável pela venda
Nome completo do agente do comprador
Número de telefone do agente do comprador
Endereço de e-mail do agente do comprador
Análise do Contrato de Compra e Venda
Analise cuidadosamente o Contrato de Compra para verificar as datas importantes, as condições e as instruções especiais.
Analisar o Contrato de Compra – Comentários Gerais e Resumo.
Data de Vigência do Contrato de Compra
Data limite (conforme o Contrato de Compra)
Preço de compra (conforme o Contrato de Compra)
Tipos de Contingência (Selecione todas as opções aplicáveis)
Resumo dos detalhes da condição de inspeção (se aplicável).
Resumo dos detalhes da cláusula de avaliação (se aplicável)
Foi especificado o valor do sinal (depósito inicial)?
Instruções/Cláusulas/Adendos Especiais (Resumo)
Informações sobre financiamento e empréstimos
Recolha e verifique os detalhes do empréstimo, as fontes de financiamento e os requisitos do credor.
Valor do Empréstimo
Nome do Credor
Nome do responsável pelos empréstimos
Tipo de empréstimo (por exemplo, convencional, FHA, VA)
Data estimada de conclusão (por compromisso de empréstimo)
Taxa de juros (por compromisso de empréstimo)
Detalhes/Condições do Compromisso de Empréstimo (se aplicável)
Estimativa do Empréstimo
Tipo de Financiamento
Título e Seguro
Inicie a pesquisa de títulos de propriedade e solicite as apólices de seguro de título necessárias.
Seleção da Empresa de Serviços de Registro Imobiliário
Instruções para o pedido/Solicitações especiais à empresa de registro de imóveis
Tipo de Seguro de Título de Propriedade (Padrão, Ampliado, etc.)
Prémio estimado do seguro de título de propriedade (se conhecido)
Data Título Pesquisa Ordenar
É necessário o certificado de seguro contra inundações?
Cópia do relatório preliminar de pesquisa de títulos (se disponível)
São necessários endossos?
Depósitos e Fundos Iniciais
Recolha os valores iniciais e estabeleça os procedimentos de gestão dos fundos.
Valor do Depósito Inicial
Fonte do Depósito Inicial (por exemplo, nome do banco)
Número da Conta de Depósito
Data do depósito
Número de confirmação (se aplicável)
Valor do Sinal/Caução Adiantado
Método de pagamento do sinal (por exemplo, transferência bancária, cheque).
Cópia do comprovativo de depósito (se disponível)
Taxas e informações sobre o serviço de depósito em garantia
Apresente de forma clara os custos relacionados à conta de depósito em garantia e forneça todas as informações necessárias a todas as partes envolvidas.
Explicação detalhada dos custos da conta de depósito em garantia
Valor da Taxa de Depósito em Garantia
Valor do Sinal/Caução Inicial
Método de pagamento para o depósito inicial
Cópia do comprovativo do depósito inicial (se aplicável).
Divulgação de possíveis conflitos de interesse (se houver).
Resumo das Principais Informações Divulgadas às Partes
Data divulgada a todas as partes envolvidas.
Achou este modelo de lista de verificação útil?
Demonstração da Solução de Gestão de Tarefas
Organize-se e aumente a sua produtividade! O ChecklistGuro simplifica a gestão de tarefas, a definição de prioridades e o acompanhamento do progresso. Alcance mais objetivos, reduza o stress e atinja as suas metas. Gerencie tudo com o nosso sistema operativo de trabalho.
Modelos de listas de verificação relacionados
Podemos fazer isso juntos.
Precisa de ajuda com o(a) Task Management?
Tem alguma dúvida? Estamos aqui para ajudar. Envie a sua questão e responderemos o mais breve possível.